為深入踐行“風(fēng)險(xiǎn)為本”的監(jiān)管理念，避免在反洗錢工作中發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)，平安產(chǎn)險(xiǎn)大同中心支公司積極組織員工學(xué)習(xí)反洗錢相關(guān)知識(shí)并開展2025年反洗錢客戶身份識(shí)別常態(tài)化排查工作部署。
平安產(chǎn)險(xiǎn)大同中心支公司組織員工學(xué)習(xí)了《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》等相關(guān)的法律規(guī)定，在培訓(xùn)和宣傳相結(jié)合的同時(shí)不斷提升員工對(duì)反洗錢工作的認(rèn)識(shí)，切實(shí)履行反洗錢業(yè)務(wù)，進(jìn)一步完善工作機(jī)制，強(qiáng)化對(duì)各項(xiàng)業(yè)務(wù)的監(jiān)管，努力提高反洗錢工作水平。并結(jié)合所學(xué)知識(shí)對(duì)于2025年涉及反洗錢客戶進(jìn)行了常態(tài)化自查，根據(jù)客戶字段錄入是否正確、客戶資料是否齊全進(jìn)行重點(diǎn)自查，并對(duì)自查出的問題及時(shí)進(jìn)行整改。
后續(xù)公司將持續(xù)加強(qiáng)“線上＋線下”協(xié)同培訓(xùn)及宣傳，增強(qiáng)線上宣傳的趣味性，增強(qiáng)客戶點(diǎn)擊率，更好地普及反洗錢相關(guān)金融知識(shí)，做好宣傳的有效性和廣泛性，提高員工及客戶的反洗錢意識(shí)，降低洗錢風(fēng)險(xiǎn)，凈化金融環(huán)境。
